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"非居民"客户洗钱风险管理问题探析
文献摘要：
针对不同客户采取差异化的客户尽职调查和风险管控措施,是新形势下洗钱风险管理的重点和难点.作为与"居民"相对应的"非居民Nonresident",因身份和交易等方面存在特殊性,必然成为洗钱风险管理中容易被弱化的部分.当前,反洗钱法规中虽然包含一些对"非居民"客户的履职要求,但由于"非居民"客户在反洗钱领域定义不清,导致义务机构在"非居民"客户反洗钱履职中存在困惑和困难,监管机构监管标准和界限不清、监管不规范、难度大.本文通过比较相关行业"非居民"客户划分标准,探讨反洗钱领域"非居民"客户的定义,针对"非居民"客户洗钱风险的管理现状与难点,提出相应对策建议.
文献关键词：
反洗钱;非居民;风险管理
中图分类号：
作者姓名：
于畅
作者机构：
中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051
文献出处：
引用格式：
[1]于畅-."非居民"客户洗钱风险管理问题探析)[J].吉林金融研究,2022(11):67-69
A类：
Nonresident
B类：
非居民,客户洗钱风险,管理问题,问题探析,尽职调查,风险管控措施,重点和难点,反洗钱法,履职,监管机构,监管标准,划分标准,相应对策
AB值：
0.171981
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