典型文献
对我国反洗钱处罚趋势的思考
文献摘要：
近年来,随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多,越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性,加大了对反洗钱工作的投入力度,但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生.FATF第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议.义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时,也暴露了其存在的洗钱风险,亟须关注.在未来一段时期,我国反洗钱监管将继续保持高压态势.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
魏景茹
作者机构：
中国人民银行松原市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]魏景茹-.对我国反洗钱处罚趋势的思考)[J].银行家,2022(07):57-58
A类：
B类：
处罚,公示,罚单,投入力度,非法集资,网络赌博,地下钱庄,时有发生,FATF,第四轮,互评,反洗钱监管,监管力度,洗钱风险,续保
AB值：
0.300057
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