典型文献
我国律师行业洗钱风险分析及实证研究
文献摘要：
近年来,受到金融行业反洗钱力度不断加强的影响,洗钱犯罪有向律师、会计师、房地产等特定非金融行业转移的趋势,特别是随着我国律师行业业务的快速发展,其业务特性更易引致业内洗钱犯罪大量增加.充分了解当前我国律师行业可能面临的洗钱风险,并对其进行分析和研究,有助于我国开展FATF对我国第四轮互评估后续整改工作,更好地促进该行业履行反洗钱义务.本文通过对我国律师业务洗钱风险的因素进行分类、识别与筛选,并引入模糊层次分析模型对律师业务洗钱风险程度进行量化评估,更为清晰、精准地发掘律师行业洗钱风险点,以及评估当前我国律师行业洗钱风险的总体危险程度,为今后进一步强化律师行业反洗钱监管工作提供更为科学、有效的参考与指导.
文献关键词：
律师行业;洗钱风险;层次分析法
中图分类号：
作者姓名：
陈旭东
作者机构：
中国人民银行贵阳中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]陈旭东-.我国律师行业洗钱风险分析及实证研究)[J].金融经济,2022(01):85-94
A类：
B类：
律师行业,洗钱风险,金融行业,洗钱犯罪,会计师,房地产,定非,非金融,引致,能面,分析和研究,FATF,第四轮,互评,整改工作,该行,律师业,模糊层次分析,层次分析模型,风险程度,量化评估,风险点,危险程度,反洗钱监管,监管工作
AB值：
0.244132
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