典型文献
金融机构客户洗钱风险管理机制构建及有效性调研
文献摘要：
客户洗钱风险是金融机构洗钱风险管理的重要内容.通过选取不同类型银行代表机构,从其客户洗钱风险管理机制及运行两个维度,梳理金融机构客户洗钱风险管理有效性现状,发现金融机构客户洗钱风险管理在客户洗钱风险等级核验、信息共享联动、高风险客户洗钱风险管理、客户风险等级划分等方面存在潜在风险.借鉴美国、德国等国开展客户分类管理原则、金融科技应用等方面的经验,应完善监管层面相关配套规范及机制、完善机构内部洗钱风险管理机制及配套保障、提升高风险客户管理的联动性和有效性、将客户洗钱风险融于机构整体洗钱风险管理体系.
文献关键词：
金融机构;客户洗钱风险;风险评估;风险管理
中图分类号：
作者姓名：
王娅;王小丽;陈森森
作者机构：
中国人民银行合肥中心支行 安徽 合肥 230000
文献出处：
引用格式：
[1]王娅;王小丽;陈森森-.金融机构客户洗钱风险管理机制构建及有效性调研)[J].河北金融,2022(11):54-56
A类：
B类：
金融机构,客户洗钱风险,风险管理机制,机制构建,管理有效性,现金,核验,客户风险,风险等级划分,潜在风险,客户分类,分类管理,管理原则,金融科技应用,配套保障,客户管理,联动性,融于,风险管理体系
AB值：
0.208627
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