典型文献
商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析
文献摘要：
伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生.在监管日渐趋严及数字经济背景下,国际同业已开始探索反洗钱领域工具建设实践.国际同业反洗钱工具建设现状、做法、经验、趋势,对我国商业银行反洗钱风险管理提供了参考和借鉴.
文献关键词：
反洗钱;国际比较;数字化工具
中图分类号：
作者姓名：
徐光鲁;王旭
作者机构：
中国农业银行内控合规监督部 北京 100005;中国人民银行反洗钱中心 北京 100045
文献出处：
引用格式：
[1]徐光鲁;王旭-.商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析)[J].河北金融,2022(12):51-55
A类：
B类：
商业银行,反洗钱,数字化工具,国际比较,数字化经营,经营业态,隐蔽性,金融科技,科技技术,洗钱风险,数字经济背景,同业,国商
AB值：
0.220663
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