典型文献
我国打击虚拟货币跨境洗钱的难点与对策
文献摘要：
虚拟货币具有匿名性、交易便捷性、跨国流动性等特征,容易成为犯罪分子青睐的跨境洗钱工具.我国严厉整治境内虚拟货币交易行为,但也面临着虚拟货币跨境洗钱风险.从各国虚拟货币监管政策、跨境案件管辖权、调查和取证等方面分析看打击虚拟货币跨境洗钱活动过程中存在种种困难,需要我国完善打击虚拟货币跨境洗钱犯罪协作机制,积极参与反洗钱国际合作,加强与其他国家之间的协调.
文献关键词：
虚拟货币;洗钱;反洗钱;跨境;国际合作
中图分类号：
作者姓名：
王典
作者机构：
中国人民银行石家庄中心支行 河北 石家庄 050000
文献出处：
引用格式：
[1]王典-.我国打击虚拟货币跨境洗钱的难点与对策)[J].河北金融,2022(11):50-53,61
A类：
B类：
虚拟货币,难点与对策,匿名性,便捷性,跨国流动,易成,犯罪分子,严厉,内虚,交易行为,洗钱风险,货币监管,监管政策,管辖权,取证,洗钱犯罪,协作机制,反洗钱
AB值：
0.308051
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