典型文献
防范黄金实物供应链洗钱风险
文献摘要：
黄金市场具备固有属性的高价值性、物理特点的易转移性、结算方式的强隐蔽性、交易空间的泛全球性、市场容量的长持续性和线上交易的不规范性六大特征,是犯罪分子偏爱的洗钱渠道,也是犯罪分子隐藏、转移非法资金的"黄金渠道".近年来,国际组织、各国各地区虽然对黄金行业反洗钱管控作出了一些探索,但由于起步晚、对黄金行业了解有限、对资金和商品的流动缺乏有效跟踪以及国际联合调查和执法较少等原因,实际管控效果并不理想.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
尹志锋;逯晔慧
作者机构：
中国国投高新产业投资有限公司;中国工商银行内部审计局广州分局
文献出处：
引用格式：
[1]尹志锋;逯晔慧-.防范黄金实物供应链洗钱风险)[J].中国金融,2022(02):80-81
A类：
B类：
金实,洗钱风险,黄金市场,固有属性,高价值,价值性,转移性,结算方式,隐蔽性,市场容量,上交,犯罪分子,偏爱,国际组织,金行,反洗钱,起步晚,金和,联合调查
AB值：
0.427919
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