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股权代持洗钱风险及其控制研究
文献摘要：
近年来,随着我国金融市场的快速发展,投资者通过股权代持进行投资的情形愈发普遍.股权代持的存在是一把"双刃剑",一方面,采取股权代持的投资方式可以充分保护投资者隐私,拓宽公司资金来源,促进市场经济发展;另一方面,股权代持所具有的高度隐秘性和不透明性,极易掩盖受益所有人身份信息,从而被不法分子利用来清洗犯罪所得.基于此,本文在明确股权代持概念和产生原因的基础上,定位代持行为的洗钱风险点,借鉴国际经验做法,对如何加强我国股权代持洗钱风险控制体系提出相应的合理化建议.
文献关键词：
股权代持;隐名股东;名义股东;反洗钱
中图分类号：
作者姓名：
张菁华
作者机构：
中国人民银行西安分行,陕西西安 710075
文献出处：
引用格式：
[1]张菁华-.股权代持洗钱风险及其控制研究)[J].西部金融,2022(05):86-91
A类：
B类：
股权代持,洗钱风险,金融市场,投资者,一把,双刃剑,投资方式,分保,公司资金,资金来源,市场经济发展,隐秘性,不透明性,掩盖,受益所有人,身份信息,不法分子,犯罪所得,产生原因,风险点,国际经验,经验做法,如何加强,风险控制,控制体系,合理化建议,隐名股东,名义股东,反洗钱
AB值：
0.380867
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