典型文献
数字人民币试点中的洗钱风险隐患及其防范
文献摘要：
随着国家"断卡""斩链"等行动整治力度的加大,不法分子开始将目光瞄向数字人民币,利用数字人民币可控匿名、交易快捷、账户松耦合等特征,借道数字钱包转移非法资金的洗钱犯罪案例时有发生,表明数字人民币在推广试点中存在一定的洗钱风险隐患.通过完善数字人民币反洗钱监管规则,堵塞数字人民币流通环节的风险管理漏洞,为数字人民币流通营造良好的金融环境,助力我国数字经济高质量发展.
文献关键词：
数字人民币;洗钱风险;尽职调查
中图分类号：
作者姓名：
杨广;王若平
作者机构：
中国人民银行天津分行营业管理部 天津 300457;中国人民银行天津分行 天津 300040
文献出处：
引用格式：
[1]杨广;王若平-.数字人民币试点中的洗钱风险隐患及其防范)[J].北方金融,2022(08):71-75
A类：
B类：
数字人民币,点中,洗钱风险,风险隐患,断卡,不法分子,目光,瞄向,可控匿名,账户,松耦合,借道,道数,数字钱包,洗钱犯罪,犯罪案,时有发生,反洗钱监管,监管规则,流通环节,金融环境,尽职调查
AB值：
0.344309
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