典型文献
大数据在反洗钱案件分析中的应用研究
文献摘要：
文章分析了目前我国反洗钱工作面临的主要问题,阐述了国外先进的反洗钱技术和经验,并提出了基于金融大数据的反洗钱分析模型,对洗钱团伙、资金流向、客户特征和信息权重进行了分析.通过在真实案件中的应用,文章提出的大数据分析模型找出了账户之间的内在联系,为加速洗钱案件的侦破提供了有力支撑,证实了该分析模型的可行性、科学性与有效性.
文献关键词：
反洗钱;大数据;案件分析;模型应用
中图分类号：
作者姓名：
聂涛;万江晗
作者机构：
中国人民银行武汉分行
文献出处：
引用格式：
[1]聂涛;万江晗-.大数据在反洗钱案件分析中的应用研究)[J].金融科技时代,2022(03):56-61
A类：
B类：
反洗钱,案件分析,金融大数据,团伙,资金流向,客户特征,信息权,实案,数据分析模型,账户,侦破,模型应用
AB值：
0.292846
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
