典型文献
数字化时代下对新型"跑分洗钱"的防控与思考
文献摘要：
随着数字化转型步伐的加快,金融行业面临的黑产攻击威胁也不断升级.黑产人员针对电商购物、ETC等银行合作业务,设计了不同的欺诈话术,其场景定制性强、指向性高,使得一般用户难辨真伪.虽然新型欺诈手法层出不穷,但万变不离其宗,洗钱销赃仍是黑色产业链犯罪活动的核心环节,对洗钱环节的打击和溯源是打击黑产的重要突破口.为有效阻断涉诈犯罪关键链条,公安机关持续开展"断卡""净网"等专项打击活动,金融监管机构也陆续出台《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等一系列政策文件,严控洗钱资金流.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
程元鸿;金驰;程佩哲;吕博良
作者机构：
中国工商银行业务研发中心
文献出处：
引用格式：
[1]程元鸿;金驰;程佩哲;吕博良-.数字化时代下对新型"跑分洗钱"的防控与思考)[J].中国金融电脑,2022(06):67-70
A类：
B类：
数字化时代,金融行业,攻击威胁,购物,ETC,合作业务,欺诈,话术,景定,指向性,难辨,真伪,万变不离其宗,销赃,黑色产业链,犯罪活动,核心环节,关键链,公安机关,断卡,金融监管,监管机构,金融机构,反洗钱,反恐怖融资,监督管理办法,系列政策,政策文件,严控,资金流
AB值：
0.476262
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