典型文献
从反洗钱角度分析涉案账户特征与相关建议——以XX银行排查的部分涉案账户为例
文献摘要：
随着反洗钱工作的纵深发展,人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求,持续构建全面有效的反洗钱预防体系,积极配合侦查和司法机关,切实加大打击洗钱犯罪的力度.本文针对XX银行排查的部分涉案账户开展调研工作,分析涉案账户的主要特征,提出相关履职建议.
文献关键词：
反洗钱;洗钱犯罪;账户特征
中图分类号：
作者姓名：
魏云岩
作者机构：
中国人民银行长春中心支行, 吉林长春 130051
文献出处：
引用格式：
[1]魏云岩-.从反洗钱角度分析涉案账户特征与相关建议——以XX银行排查的部分涉案账户为例)[J].吉林金融研究,2022(07):65-66,71
A类：
B类：
反洗钱,涉案,账户特征,XX,纵深发展,人民银行,侦查,司法机关,洗钱犯罪,开展调研,履职
AB值：
0.226999
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