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人民币冠字号数据在反洗钱领域的应用
文献摘要：
人民币冠字号数据在直观还原现金交易、锁定上下游交易对手、追踪犯罪资金流转等方面具有天然优势,充分挖掘并运用冠字号数据内在包含的存取款人关联关系、存取款规律等信息,可有效助力打击洗钱及上游犯罪工作.建议从反洗钱制度层面,进一步明确银行机构对冠字号数据的存储、监测、分析和报送,同时,开展冠字号大数据应用专项研究,推动人民币冠字号数据在反洗钱领域的成果转化和运用.
文献关键词：
冠字号;现金交易;反洗钱;可疑监测
中图分类号：
作者姓名：
武颖;张晓辉
作者机构：
中国人民银行南京分行 江苏南京 210000;中国人民银行镇江市中心支行 江苏镇江 212000
文献出处：
引用格式：
[1]武颖;张晓辉-.人民币冠字号数据在反洗钱领域的应用)[J].青海金融,2022(09):53-56
A类：
可疑监测
B类：
人民币,冠字号,号数,反洗钱,现金交易,上下游,资金流转,存取款,关联关系,上游犯罪,罪工,制度层面,银行机构,报送,大数据应用,专项研究
AB值：
0.231922
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