典型文献
外汇领域反洗钱监管研究
文献摘要：
近年来,国际经济一体化和金融全球化促使外汇业务往来日益频繁,不法分子将非法资金合法化的手段也越来越复杂.外汇监管中发现的通过地下钱庄非法买卖外汇和转移资金用于境外赌博或偿还赌债、受贿资金转移、非法按金交易等案例,都有明显的洗钱特征.国家外汇管理局(以下简称"外汇局")对跨境资金流动监测也在不断加强.外汇部门反洗钱监管需要加强与其他部门协同合作,统筹外汇局、金融机构等主体齐抓共管,才能提高风险防控的有效性与监管效率.
文献关键词：
外汇数据监测;反洗钱;跨境资金流动;统筹治理
中图分类号：
作者姓名：
李洋
作者机构：
中国人民银行西宁中心支行 青海西宁 810001
文献出处：
引用格式：
[1]李洋-.外汇领域反洗钱监管研究)[J].青海金融,2022(05):54-60
A类：
洗钱特征,外汇数据监测
B类：
反洗钱监管,国际经济,经济一体化,外汇业务,往来,来日,日益频繁,不法分子,合法化,外汇监管,地下钱庄,非法买卖,境外,赌博,偿还,赌债,受贿,按金,国家外汇管理局,外汇局,跨境资金流动,流动监测,部门协同,协同合作,金融机构,齐抓共管,监管效率,统筹治理
AB值：
0.347824
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
