典型文献
大数据赋能反洗钱
文献摘要：
近年来,随着数字技术的发展及数据量爆炸式增长,反洗钱数据处理工作的局限性日益凸显,如何将大数据技术应用于反洗钱领域、提高反洗钱工作的及时性和有效性,是摆在我们面前的课题.
反洗钱数据处理工作的局限性
一是数据处理时效性差.大多金融机构对反洗钱监测系统的设计持保守谨慎的态度,这就导致筛选出的疑似可疑交易数据量庞大,而仅凭人工进行数据甄别很难从海量数据中识别出有异常情况的离群样本,无法准确及时发现可疑交易.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
程相镖;杨鼎璞
作者机构：
中国人民银行新乡市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]程相镖;杨鼎璞-.大数据赋能反洗钱)[J].中国金融,2022(17):101
A类：
B类：
大数据赋能,反洗钱,数据量,爆炸式,及时性,金融机构,似可,可疑交易,交易数据,仅凭,工进,数据甄别,海量数据,异常情况,离群
AB值：
0.261023
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