典型文献
"跑分"洗钱风险及防范对策研究
文献摘要：
随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具"跑分"洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速.本文从"跑分"洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别"跑分"洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门合作、引导第三方支付机构加强对"跑分"洗钱的监测分析等建议措施、阻断互联网传播等建议.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
焦武迪
作者机构：
中国人民银行西宁市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]焦武迪-."跑分"洗钱风险及防范对策研究)[J].时代金融,2022(01):39-40,43
A类：
B类：
洗钱风险,风险及防范,防范对策,打击力,支付工具,运作流程,跨部门合作,第三方支付机构,监测分析,建议措施,互联网传播
AB值：
0.352471
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