典型文献
金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例
文献摘要：
本文基于可疑交易数据治理的必要性,剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题,并引入数据治理理念和方法,从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径,最后提出构建全生命周期可疑交易数据治理体系、建立适应监管和业务发展的可疑交易数据治理绩效管理机制、推进反洗钱数据治理关键基础设施建设、强化可疑交易数据安全管控、加强人才建设等相关政策建议.
文献关键词：
反洗钱;可疑交易;数据治理;科技赋能
中图分类号：
作者姓名：
中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组
作者机构：
文献出处：
引用格式：
[1]中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组-.金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例)[J].甘肃金融,2022(04):15-18
A类：
B类：
金融机构,可疑交易,交易数据,治理研究,治理理念,数据需求,数据质量,数据治理框架,数据治理体系,业务发展,治理绩效,绩效管理,反洗钱,关键基础设施,安全管控,人才建设,科技赋能
AB值：
0.234912
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