典型文献
提升可疑交易监测有效性
文献摘要：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,各金融机构按照"风险为本"的理念,持续建立健全"自定义"可疑交易监测指标体系,强化人工识别分析力度,围绕反洗钱、反恐怖、反逃税、扫黑除恶、打击地下钱庄等国家重大专项工作,报送了一批金融情报价值较高的可疑交易报告,可疑交易监测分析工作取得了进展.然而,受多种因素影响,金融机构工作过程中仍面临诸多问题,监测分析工作有效性有待提升.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
杨振龙
作者机构：
中国人民银行哈尔滨中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]杨振龙-.提升可疑交易监测有效性)[J].中国金融,2022(18):100
A类：
B类：
可疑交易,监测有效性,金融机构,大额,管理办法,风险为本,续建,自定义,监测指标体系,人工识别,识别分析,分析力,反洗钱,反恐怖,逃税,扫黑除恶,地下钱庄,大专,报送,金融情报,情报价值,监测分析,分析工作,工作有效性
AB值：
0.442376
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