典型文献
金融机构反洗钱工作改进建议
文献摘要：
反洗钱在完善国家治理、维护金融安全、保护群众切身利益等方面均发挥着重要作用,非法洗钱活动是国家重点打击的犯罪行为.我国对金融机构的反洗钱检查一直呈高压态势,并持续加大对洗钱违法犯罪机构和个人的处罚力度.面对复杂多变的内外部形势,反洗钱工作需要持之以恒抓牢、抓实、抓好,这也是监管部门和金融机构都要面对的长期课题.分析研判近年来金融机构在反洗钱管理和执行中暴露出的问题,对于持续健全金融机构反洗钱机制、提高反洗钱能力、提升反洗钱水平,以及降低对机构和个人的处罚等,都具有很好的促进和提升作用.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
姜海军
作者机构：
中国人民银行本溪市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]姜海军-.金融机构反洗钱工作改进建议)[J].银行家,2022(11):68-69
A类：
B类：
金融机构,反洗钱,改进建议,金融安全,切身利益,犯罪行为,违法犯罪,处罚,持之以恒,抓牢,监管部门,分析研判,提升作用
AB值：
0.180689
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
