典型文献
欧美银行业反洗钱实践的启示
文献摘要：
随着国际资本的流动日益频繁,全球的洗钱活动也日益猖獗.根据国际货币基金组织的估计,全球每年被"洗"的钱相当于全球GDP的3％～5％.洗钱往往与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,对各国经济和政治安全形成了严重威胁,因此反洗钱是各国维护金融稳定和防范风险的重要工作.从全球反洗钱活动实施的经验来看,尽管洗钱的手段和渠道呈现了多样化的趋势,但是银行业仍然是反洗钱的重要领域.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
王佃凯;李安祺
作者机构：
首都经济贸易大学
文献出处：
引用格式：
[1]王佃凯;李安祺-.欧美银行业反洗钱实践的启示)[J].银行家,2022(05):88-91
A类：
B类：
银行业,反洗钱,国际资本,日益频繁,猖獗,国际货币基金组织,相当于,腐败,贩毒,黑社会,诈骗,逃税,上游犯罪,相伴,相生,政治安全,全形,金融稳定,防范风险,活动实施
AB值：
0.37908
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
