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基于小样本数据反洗钱数据建模应用
文献摘要：
监管机构对反洗钱监管的重视程度越来越高,处罚力度也越来越大,金融机构承受的压力倍增,但由于反洗钱在识别时获取的数据样本及标示太少,金融机构对于反洗钱工作缺少有力抓手的痛点长期存在.本文通过引入工业小样本数据模型的数据建模及灰色理论分析技术,探索基于果蝇优化算法模型及灰色理论落地策略的小样本数据反洗钱数据建模应用,意在进一步完善反洗钱侦查手段,提高反洗钱命中率,实现反洗钱监管效率的最大化.
文献关键词：
数据建模;反洗钱;小样本
中图分类号：
作者姓名：
王登峰;郭頳
作者机构：
秦皇岛银行;中国人民银行秦皇岛市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]王登峰;郭頳-.基于小样本数据反洗钱数据建模应用)[J].金融科技时代,2022(01):63-67
A类：
B类：
小样本数据,数据建模,建模应用,监管机构,反洗钱监管,处罚,金融机构,倍增,标示,太少,力抓,长期存在,数据模型,灰色理论,于果,果蝇优化算法,算法模型,侦查,命中率,监管效率
AB值：
0.230341
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