典型文献
银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策
文献摘要：
随着经济全球化的发展,世界各地的经济联系日益紧密,跨境电商贸易洗钱犯罪行为日益增加和演变,给国家安全以及金融稳定带来了严重风险.虽然经过多年探索和积累,我国在反洗钱领域取得了一系列实质成果,为维护社会秩序以及经济发展的稳定作出了重要贡献,但银行跨境电商贸易洗钱风险防范是我国反洗钱工作中较为薄弱的环节之一,防范方法和措施有待不断完善.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
章雯蕊;蔡宁伟
作者机构：
中信银行太原分行合规部;中信银行总行合规部
文献出处：
引用格式：
[1]章雯蕊;蔡宁伟-.银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策)[J].中国信用卡,2022(05):64-66
A类：
B类：
跨境电商贸易,洗钱风险,防范对策,经济全球化,世界各地,经济联系,洗钱犯罪,犯罪行为,金融稳定,反洗钱,质成,社会秩序,防范方法,方法和措施
AB值：
0.270152
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