典型文献
知识图谱技术在外汇违法违规监管风控领域的应用与探索
文献摘要：
近年来,伴随着我国对外经济政策的愈加开放,境内居民开展境外投资、贸易与消费的方式日趋便捷,境外资本流动与海外人民币的回流渠道也更为丰富.但与此同时,非法跨境交易行为也随之明显增多,如境内资本外逃、公共资产流失、跨境赌博和跨境诈骗等上游犯罪行为持续发生,并导致监管难度不断增大.对此,人民银行、国家外汇管理局于2021年发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,将外汇自律机制通过反洗钱的名义纳入法律法规要求,以更好地维护市场正常秩序,促进外汇市场有序运作和健康发展.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
冯晓光;周碧莹
作者机构：
国家外汇管理局广东省分局
文献出处：
引用格式：
[1]冯晓光;周碧莹-.知识图谱技术在外汇违法违规监管风控领域的应用与探索)[J].中国金融电脑,2022(06):39-42
A类：
B类：
违法违规,风控,应用与探索,外经,经济政策,加开,境外投资,外资,资本流动,外人,人民币,跨境交易,交易行为,内资,资本外逃,资产流失,跨境赌博,诈骗,上游犯罪,犯罪行为,人民银行,国家外汇管理局,跨境业务,反洗钱,反恐怖融资,工作指引,试行,自律机制,名义,入法,法规要求,地维,外汇市场
AB值：
0.41073
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