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基于FATF建议的虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管策略分析
文献摘要：
近年来,随着金融科技的快速发展,虚拟资产实现了全世界范围内的价值转移.虚拟资产所具有的匿名性、跨国性、快捷性、非接触性等特点,给传统的反洗钱和反恐怖融资工作带来了巨大挑战.本文从应对国际监管形势和防范国内相关风险的角度,分析了强化虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管的必要性,并依据修订后的《FATF四十项建议》和《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本的方法指南》等要求,借鉴美国、意大利和新加坡的实践经验,提出了相关建议.
文献关键词：
反洗钱;虚拟资产;金融科技;区块链
中图分类号：
作者姓名：
潘翔
作者机构：
中国人民银行湘潭市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]潘翔-.基于FATF建议的虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管策略分析)[J].武汉金融,2022(03):85-88
A类：
虚拟资产服务提供商
B类：
FATF,反洗钱,反恐怖融资,监管策略,金融科技,价值转移,匿名性,跨国性,非接触性,国际监管,监管形势,相关风险,化虚,十项,风险为本,意大利,新加坡
AB值：
0.24063
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