典型文献
金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究
文献摘要：
近年来,随着区块链等加密技术的不断发展,各种虚拟货币层出不穷,在全球范围形成庞大的交易市场.由于虚拟货币具有线上匿名交易、去中心化、无国界等特点,利用虚拟货币转移非法所得和隐匿资金来源的洗钱行为愈演愈烈,给各国监管机构和金融机构带来巨大挑战.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
陈铭
作者机构：
中国银联风险控制部
文献出处：
引用格式：
[1]陈铭-.金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究)[J].中国信用卡,2022(08):60-65
A类：
B类：
金融机构,虚拟货币洗钱,交易风险,防控对策,加密技术,交易市场,有线,匿名,去中心化,无国界,非法所得,隐匿,资金来源,愈演愈烈,监管机构
AB值：
0.3968
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