典型文献
涉税型地下钱庄外汇非现场打击的难点与对策
文献摘要：
涉税型地下钱庄助长骗取出口退税不法分子的嚣张气焰,不但虚增出口数据,更极大地浪费财政资金,损害国家利益.外汇管理部门掌握货物流和资金流信息资源,具有大数据优势,应当肩负起打击重任.本文从涉税型地下钱庄的定义和发展趋势入手,围绕其运作模式与特点,把"资金通道"和"交易对手"作为发现钱庄线索的切入点,在数据采集使用、价值信息挖掘、推进部门间非现场合作方面提出可行性建议.
文献关键词：
涉税型地下钱庄;骗取出口退税;非现场打击
中图分类号：
作者姓名：
陈海波;吴铭
作者机构：
中国人民银行辽源市中心支行,吉林辽源 136200
文献出处：
引用格式：
[1]陈海波;吴铭-.涉税型地下钱庄外汇非现场打击的难点与对策)[J].吉林金融研究,2022(06):51-54,58
A类：
涉税型地下钱庄,非现场打击
B类：
难点与对策,助长,骗取出口退税,不法分子,嚣张气焰,虚增,财政资金,国家利益,外汇管理,货物,资金流,流信息,信息资源,数据优势,肩负起,运作模式,金通,现钱,价值信息,信息挖掘,合作方,可行性建议
AB值：
0.250216
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
