典型文献
洗钱链条中"掐卡"行为的刑法适用
文献摘要：
在司法实践中,洗钱链条中"掐卡"行为的司法定性存在极大争议.争议的深层原因在于:一是理论原因,即占有关系的分歧;二是事实原因,即案件事实的差异.对于存款占有关系的认定,依照"先事实、后规范"的基本判断思路,银行对存款存在事实上的占有,并且银行对存款具有处分权能,因此洗钱链条中"掐卡"行为应当构成诈骗罪,而非盗窃罪、侵占罪、信用卡诈骗罪.对于"掐卡"行为认定的事实偏差,应当根据"事前通谋"与"主观目的"两个要素,将案件事实进行类型化处理,从案件差异角度区别共同犯罪说、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪说以及诈骗罪说.
文献关键词：
黑吃黑;银行存款;占有理论;诈骗罪
中图分类号：
作者姓名：
行江;葛梦瑶
作者机构：
安徽大学 法学院, 安徽 合肥 230601
文献出处：
引用格式：
[1]行江;葛梦瑶-.洗钱链条中"掐卡"行为的刑法适用)[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2022(01):51-57
A类：
存款占有,占有理论
B类：
洗钱,刑法适用,司法实践,法定性,深层原因,案件事实,处分权,权能,盗窃罪,侵占罪,信用卡诈骗罪,行为认定,事前通谋,主观目的,类型化,共同犯罪,掩饰,隐瞒,犯罪所得,黑吃黑,银行存款
AB值：
0.353946
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