典型文献
数字经济时代涉虚拟货币洗钱风险研究
文献摘要：
虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性,为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用,为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪提供帮助,严重影响国际金融秩序与社会稳定.通过综述当前这一问题国际国内双层面的研究前景与研究现状,提炼涉虚拟货币洗钱行为在资金流动、资金监测、证据留痕等方面的风险特征;从交易特征、监管差异与技术壁垒等层面加以论证,涉虚拟货币洗钱犯罪的防控难点为隐蔽性强难于监测,流通性强难于管控,法律界限模糊易于规避,证据形式多样难于查处.针对相应难点提出涉虚拟货币洗钱风险的治理防控思路:一是利用层次分析法对风险点进行指数化的表达,以完善涉虚拟货币洗钱风险事前防控监测预警机制;二是加强信息共享、监管措施实践等关键治理领域的国际合作交流;三是应用金融科技层面的先进理念与工具,推动有效数据的共享及监测预警手段的革新.
文献关键词：
虚拟货币;洗钱犯罪;金融监管
中图分类号：
作者姓名：
顾辰欣
作者机构：
中国人民银行 兰州中心支行,兰州 730000
文献出处：
引用格式：
[1]顾辰欣-.数字经济时代涉虚拟货币洗钱风险研究)[J].开发研究,2022(02):153-160
A类：
B类：
数字经济时代,虚拟货币洗钱,洗钱风险,风险研究,隐蔽性,洗钱犯罪,犯罪活动,毒品,恐怖主义,贪污腐败,上游犯罪,国际金融,金融秩序,研究前景,资金流动,留痕,风险特征,交易特征,技术壁垒,防控难点,难于,流通性,法律界限,证据形式,查处,风险点,指数化,事前,控监,监测预警机制,强信息,监管措施,国际合作交流,金融科技,科技层面,有效数据,金融监管
AB值：
0.367654
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