典型文献
虚拟货币的反洗钱监管探析及借鉴
文献摘要：
虚拟货币具有的去中心化、匿名、交易不可撤销、全球流通等特征,使其成了潜在的有效洗钱工具,为反洗钱监管与执法带来了极大挑战.由于虚拟货币服务机构是传统金融领域与比特币生态圈交锋的主要阵地,因此,国际反洗钱组织和域外发达经济体国家均将虚拟货币服务机构作为监管抓手,对其施加准入和注册要求,并将其纳入既有的反洗钱监管法律制度.同时,考虑到虚拟货币依赖互联网而全球流动所带来的洗钱高风险,各国还提升相应的反洗钱标准,并强化国际合作.我国的虚拟货币反洗钱监管法律法规尚付厥如,应借鉴国际和发达国家在虚拟货币反洗钱方面的有效监管措施和经验来予以完善,包括出台专门的虚拟货币反洗钱法律规章,强化虚拟货币反洗钱监管义务机构的准入与履责,以及加强国际合作,防范监管套利.
文献关键词：
虚拟货币;反洗钱;虚拟货币交易所;FATF
中图分类号：
作者姓名：
李敏
作者机构：
中央财经大学法学院
文献出处：
引用格式：
[1]李敏-.虚拟货币的反洗钱监管探析及借鉴)[J].上海政法学院学报,2022(02):122-134
A类：
B类：
反洗钱监管,去中心化,匿名,不可撤销,服务机构,传统金融,金融领域,比特币,生态圈,交锋,域外,发达经济体,管法,法律制度,有效监管,监管措施,反洗钱法,规章,化虚,监管义务,履责,监管套利,虚拟货币交易所,FATF
AB值：
0.219038
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