典型文献
数字时代加密货币洗钱犯罪的防治
文献摘要：
加密货币是数字经济的产物且有助于数字经济的发展,但也为洗钱犯罪的预防与惩治带来新的挑战.加密货币具有匿名性、分散性、多样性,使得洗钱行为更加隐蔽而难以追踪、平台反超个人而负有主导责任、反洗钱合规体系暴露监管漏洞.在司法适用方面,应将加密货币及其各种表现形式认定为洗钱罪的犯罪对象;将加密货币的置入行为、各种分流渠道分别认定为洗钱罪规定中的"其他方法""其他支付结算方式";根据数字交易的留存痕迹认定洗钱罪规定中的"提供资金帐户".在刑事政策方面,由于平台掌控加密货币及其流转渠道,而个人往往仅提供加密货币的流通账户,平台应承担主要刑事责任.如果支配洗钱犯罪流程的平台所营造的具有合法外观的网络环境,使个人产生错误认识而跌入洗钱交易陷阱,那么,即使平台没有直接欺骗个人,个人参与洗钱也应由平台承担主要刑事责任.在社会治理方面,应采用专门规定与技术规定相结合的立法模式完善反加密货币洗钱的合规体系,并以监管沙盒模式保障这一合规体系有效运行.
文献关键词：
加密货币;洗钱罪;平台责任;企业合规;监管沙盒
中图分类号：
作者姓名：
赵炳昊
作者机构：
中国政法大学民商经济法学院
文献出处：
引用格式：
[1]赵炳昊-.数字时代加密货币洗钱犯罪的防治)[J].中国刑事法杂志,2022(05):49-63
A类：
B类：
加密货币,洗钱犯罪,预防与惩治,匿名性,分散性,反超,负有,主导责任,反洗钱,合规体系,监管漏洞,司法适用,形式认定,洗钱罪,置入,入行,其他方法,支付结算,结算方式,留存,痕迹,帐户,刑事政策,掌控,账户,应承,刑事责任,配洗,网络环境,错误认识,跌入,陷阱,欺骗,个人参与,门规,立法模式,监管沙盒,沙盒模式,有效运行,平台责任,企业合规
AB值：
0.373614
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