典型文献
虚拟资产服务提供商反洗钱法律责任
文献摘要：
通过虚拟资产服务商进行洗钱活动是虚拟资产洗钱风险的重要来源.FATF建议规定,当从事虚拟资产服务的实体涉及"代表"或"为"自然人和法人以商业形式从事了虚拟资产的五类服务,即该实体对虚拟资产进行一定程度的"保管""控制"或代表客户积极地"促进了关于虚拟资产的金融活动",满足以上条件可被认定为虚拟资产服务提供商.国际与国内反洗钱工作围绕虚拟资产服务提供商的反洗钱义务展开,虚拟资产服务提供商应当遵守与传统金融机构同样严格的反洗钱与反恐怖主义融资要求,当虚拟资产服务提供商反洗钱义务不履行或履行不当的情况下将会触发反洗钱的法律责任,自然人与法人都可能承担这种法律责任,包括民事责任、刑事责任与行政责任.
文献关键词：
虚拟资产服务提供商;反洗钱;民事责任;刑事责任;行政责任
中图分类号：
作者姓名：
李思佳
作者机构：
中国人民大学法学院,北京100872
文献出处：
引用格式：
[1]李思佳-.虚拟资产服务提供商反洗钱法律责任)[J].河北法学,2022(05):164-191
A类：
虚拟资产服务提供商
B类：
反洗钱法,法律责任,服务商,洗钱风险,FATF,自然人,法人,五类,保管,极地,传统金融机构,反恐怖主义,民事责任,刑事责任,行政责任
AB值：
0.12969
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