典型文献
介绍债权型洗钱行为认定探析
文献摘要：
非法集资和洗钱行为是涉及破坏金融管理秩序犯罪链条上的重大违法行为.为逃避打击并使犯罪所得及其收益保值增值,集资行为人必然会进行掩饰、隐瞒.将集资款高息出借给案外第三人的行为本身除具有投资属性外,在金融犯罪活动中也存在非法转移犯罪所得及其收益的双重属性.居间向集资人介绍促成借贷债权的介绍人主观上是否存在掩饰、隐瞒的故意,介绍行为本身如何定性,债务人是否系善意第三人等问题,直接影响非法集资类犯罪活动中的反洗钱工作.应当从介绍行为的本质、方式、目的、结果等要素出发,认定行为人是否具有非法转移犯罪所得及其收益的目的;在此基础上,通过区分债务人的主观方面,构建涉案资产追回机制.
文献关键词：
非法集资;洗钱;介绍债权;支付转移
中图分类号：
作者姓名：
高劲松;杨金玲;宋鹏
作者机构：
北京市顺义区人民检察院,北京101300
文献出处：
引用格式：
[1]高劲松;杨金玲;宋鹏-.介绍债权型洗钱行为认定探析)[J].辽宁公安司法管理干部学院学报,2022(02):58-63
A类：
介绍债权
B类：
行为认定,认定探析,非法集资,金融管理秩序,违法行为,逃避,犯罪所得,保值增值,行为人,掩饰,隐瞒,集资款,高息,出借,借给,案外,人的行为,金融犯罪,犯罪活动,双重属性,居间,借贷,故意,债务人,善意第三人,反洗钱,主观方面,涉案资产,资产追回,支付转移
AB值：
0.415285
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