典型文献
虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究
文献摘要：
数字化时代,虚拟货币的热度不断上升.因其本身所独有的隐匿性以及跨国性等特征,愈加频繁地被洗钱团伙所利用,继而衍生出一条完整的虚拟货币洗钱黑灰产业链条,以及"搬砖套利""虚拟货币跑分"等多种全新的虚拟货币洗钱模式.为了有效地对虚拟货币洗钱犯罪进行侦查打击和预防治理,侦查机关应当从资金流、信息流、网络流和人员流四个方面入手收集犯罪线索,以大数据和人工智能为技术跳板,对收集的数据进行综合研判分析,并在此基础上建立起一套完整的针对虚拟货币洗钱犯罪的情报预警系统.同时,在国际上,我国应当以反洗钱组织为依托,与反洗钱组织的各成员国之间,就虚拟货币洗钱犯罪的情报交流和跨境取证等方面进行积极有效的沟通与合作.
文献关键词：
虚拟货币;资金流;洗钱犯罪;洗钱模式
中图分类号：
作者姓名：
李涛;邱归港
作者机构：
西南政法大学,重庆 401120
文献出处：
引用格式：
[1]李涛;邱归港-.虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究)[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2022(04):40-52
A类：
洗钱模式
B类：
虚拟货币洗钱,洗钱犯罪,犯罪侦查,侦查对策,数字化时代,热度,隐匿性,跨国性,地被,团伙,黑灰产业链,产业链条,套利,侦查打击,预防治理,侦查机关,资金流,信息流,网络流,人员流,跳板,综合研判,判分,情报预警,预警系统,反洗钱,成员国,情报交流,跨境取证
AB值：
0.30278
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