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数字时代反洗钱国际态势与中国的应对策略探析
文献摘要：
数字时代反洗钱工作面临新的风险和挑战:利用虚拟货币洗钱风险增加;数字经济与反洗钱斗争互动频繁;新冠疫情导致监管漏洞.依据反网络洗钱的国际最新举措,中国应针对网络洗钱采取妥善的应对策略:继续完善反洗钱监测体系;依托G20平台推进反洗钱区域监管协作;加强对非金融行业的监管;公安机关经侦部门应完善以资金查控为核心的侦查手段.
文献关键词：
反洗钱;虚拟货币;反洗钱监测体系
中图分类号：
作者姓名：
宿继兮
作者机构：
北京师范大学 法学院,北京 100091
文献出处：
引用格式：
[1]宿继兮-.数字时代反洗钱国际态势与中国的应对策略探析)[J].长春师范大学学报,2022(01):26-31
A类：
反洗钱监测体系
B类：
国际态势,中国的应对,策略探析,虚拟货币洗钱,洗钱风险,监管漏洞,网络洗钱,新举措,续完,G20,区域监管,非金融,金融行业,公安机关,经侦,查控,侦查
AB值：
0.296741
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