典型文献
虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究
文献摘要：
虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点.得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金.本文通过梳理虚拟货币交易特征与国际监管实践,深入分析利用虚拟货币跨境转移赌博资金相关案件,总结了虚拟货币资金链治理面临的挑战,并提出相应建议.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
李伟鹏
作者机构：
中国人民银行泰安市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]李伟鹏-.虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究)[J].中国信用卡,2022(12):62-65
A类：
B类：
虚拟货币,涉赌,资金链,治理研究,匿名,隐蔽性,金融科技,客群,易生,犯罪分子,电信网络诈骗,跨境赌博,违法犯罪,犯罪活动,交易特征,国际监管,跨境转移,金相,货币资金
AB值：
0.400166
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