典型文献
反洗钱非现场监管实探——以青海省18家省级银行业机构为例
文献摘要：
遵循风险为本原则,对青海省18家省级银行机构2020年度上报反洗钱工作信息分类归集,筛选出各机构可进行横向对比的数据指标,构建"定性+定量"非现场监管分析体系,形成对银行机构反洗钱和反恐怖融资制度建设和执行情况的评价,为实现不同类型银行机构以及同类型中不同银行机构的分类监管提供依据,为实践《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)提供有益探索.
文献关键词：
银行业;非现场监管;定性分析;定量分析
中图分类号：
作者姓名：
樊晓娟
作者机构：
中国人民银行西宁中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]樊晓娟-.反洗钱非现场监管实探——以青海省18家省级银行业机构为例)[J].河北企业,2022(12):38-40
A类：
B类：
反洗钱,非现场监管,青海省,银行业,行业机构,风险为本,银行机构,上报,信息分类,类归,归集,各机,横向对比,分析体系,反恐怖融资,执行情况,分类监管,金融机构,监督管理办法,中国人民银行,行令
AB值：
0.294037
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