典型文献
内部审计在商业银行反洗钱工作中的应用研究
文献摘要：
商业银行在发展过程中会面临多种风险和隐患,其中洗钱犯罪这一风险隐患具有专业化手段、组织化流程、多元化资金来源,隐匿性较强且具有一定危害性,是银行在管理过程中应该引起足够重视的方面.现阶段商业银行在反洗钱内部审计控制中通常缺乏良好的反洗钱防范意识、内部控制制度也不够完善、审计方式相对滞后并且人才建设水平较差,这些在一定程度上制约着反洗钱内部审计发展.为了更好地推动内部审计在商业银行反洗钱工作中的应用,需要关注思想意识、审计制度、审计方式等方面的优化,综合利用现代信息化技术手段,构建更加专业化团队,发挥内部审计在反洗钱工作中的良好作用.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
陈艳
作者机构：
广东顺德农村商业银行
文献出处：
引用格式：
[1]陈艳-.内部审计在商业银行反洗钱工作中的应用研究)[J].理财（财经版）,2022(11):6-8
A类：
B类：
商业银行,反洗钱,会面,洗钱犯罪,风险隐患,多元化资金,资金来源,隐匿性,危害性,够重,内部审计控制,防范意识,内部控制制度,审计方式,人才建设,计发,思想意识,审计制度,现代信息化技术
AB值：
0.243828
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