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以洗钱风险为核心的分类评级工作
文献摘要：
年度分类评级工作是目前中国人民银行作为反洗钱行政主管部门最主要的非现场监管方式,按照FATF组织"风险为本"1的工作理念,建立以洗钱风险为核心的分类评级工作也顺理成章地成为合理配置反洗钱监管资源的起点.文章借鉴FATF组织对风险为本的监管要求,结合实际工作经验从分析分类评级工作的必要性入手,创新探讨风险为本监管思路下的分类评级工作思路,并对评级结果应用提出积极建议.
文献关键词：
洗钱;风险;监管;分类评级
中图分类号：
作者姓名：
张玉
作者机构：
中国人民银行廊坊市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]张玉-.以洗钱风险为核心的分类评级工作)[J].国际商务财会,2022(02):77-79
A类：
B类：
洗钱风险,分类评级,中国人民银行,行政主管部门,非现场监管,监管方式,FATF,风险为本,工作理念,顺理成章,反洗钱监管,监管资源,监管要求,创新探讨,监管思路,路下,工作思路,结果应用
AB值：
0.324567
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