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提高金融机构高风险客户管理履职效能的相关思考
文献摘要：
金融行动特别工作组(FATF)在我国第四轮互评估过程中对我国金融机构在高风险客户管控方面评价较低,且2024年我国将继续接受FATF第四轮互评估后续再评估工作.同时,近年来金融机构因"未按规定对高风险客户采取强化识别措施"遭受行政处罚案例屡见不鲜,提高金融机构高风险客户管理工作履职效能刻不容缓.为此,本文结合FATF国际标准和现行法律法规要求,对我国金融机构高风险客户管理中存在的问题进行梳理,并提出相应的建议.
文献关键词：
风险;客户管理;效能
中图分类号：
作者姓名：
肖茜
作者机构：
中国人民银行南昌中心支行 330000
文献出处：
引用格式：
[1]肖茜-.提高金融机构高风险客户管理履职效能的相关思考)[J].知识经济,2022(08):32-34
A类：
B类：
金融机构,客户管理,履职效能,相关思考,工作组,FATF,第四轮,互评,续接,再评估,评估工作,按规定,行政处罚,处罚案例,屡见不鲜,刻不容缓,国际标准,现行法,法规要求
AB值：
0.37461
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