典型文献
网络犯罪资金支付转移的查控与治理
文献摘要：
现代网络犯罪充分依赖非法网络支付手段进行资金结算,非法网络支付模式快速迭代发展,呈现出专业化、团伙化、智能化、国际化趋势.除传统卡对卡转账和第三方支付转账方式,网络犯罪资金新型转账方式包括通过非法第四方支付平台、"跑分"平台、虚拟货币充值等进行支付结算.网络犯罪黑色产业团伙利用互联网新兴技术与商业模式创新支付手段,逃避监管和风控,较典型的方式有限制资金交易时间、交易金额的化整为零、及时在支付方式上灵活调整,从而避开监管风头.针对非法支付结算乱象,公安机关在巩固对传统银行卡转账、第三方支付工具转账查控的同时,应根据各类非法网络支付手段,完善资金查控与预警监测;应严厉打击侵害公民个人信息犯罪;应推动相关部门协同治理,加强防范和监控;同时要加强网络犯罪危害的宣传,提高群众防范意识.
文献关键词：
网络犯罪;网络犯罪资金;非法支付结算;第四方支付;"跑分"平台;虚拟货币
中图分类号：
作者姓名：
程科;王佳旎
作者机构：
江西警察学院,江西 南昌 330100
文献出处：
引用格式：
[1]程科;王佳旎-.网络犯罪资金支付转移的查控与治理)[J].江西警察学院学报,2022(02):32-37
A类：
网络犯罪资金,资金支付转移
B类：
查控,法网,网络支付,资金结算,支付模式,快速迭代,迭代发展,团伙化,转账,第三方支付,非法第四方支付,支付平台,虚拟货币,充值,技术与商业模式,商业模式创新,逃避,风控,金额,化整为零,支付方式,避开,风头,非法支付结算,乱象,公安机关,关在,传统银行,银行卡,支付工具,预警监测,严厉打击,侵害,公民个人信息,个人信息犯罪,部门协同,犯罪危害,防范意识
AB值：
0.327081
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