典型文献
涉虚拟货币诈骗行为的认定
文献摘要：
一、基本案情 被害人李某某因经营公司资金周转困难,急需将自己用比特币抵押后借得的500万个泰达币兑换为人民币使用.2021年3月16日,李某某向被告人陈某咨询能否帮忙将200万个泰达币兑换为人民币,陈某允诺.两日后二人碰面,李某某将200万个泰达币(以当时牌价折合人民币约1200万元)转入陈某的火币网账户内并要求陈某在一周内兑换出来.同年3月18日至3月23日期间,陈某在明知自己没有偿还能力的情况下,仍将其中的150万个泰达币兑换成比特币,以加杠杆的方式购买了大量比特币期货合约,后连续遭巨额亏损.陈某又将其余的50万个泰达币以场外交易的方式兑换为人民币300余万元,用于归还自己部分抵押贷款及个人债务.与此同时,陈某虚构有买家需要大量买进泰达币的事实,要求李某某继续投入泰达币.陈某还谎称已将李某某先期投入的200万个泰达币全部卖出,但卖出后资金账户被外地警方冻结,故无法将钱款向李某某交付.为此,陈某伪造了相关的泰达币交易记录、账户余额以及与警方的电话录音.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
谢珏;王涵寒
作者机构：
上海市长宁区人民检察院第一检察部 200051
文献出处：
引用格式：
[1]谢珏;王涵寒-.涉虚拟货币诈骗行为的认定)[J].中国检察官,2022(24):67-69
A类：
电话录音
B类：
虚拟货币,诈骗行为,本案,案情,被害人,某某,公司资金,资金周转,需将,比特币,押后,借得,万个,泰达,兑换,人民币,被告人,帮忙,允诺,两日,碰面,牌价,折合,转入,账户,户内,并要,一周,换出,明知,有偿,偿还,换成,加杠杆,期货合约,巨额,亏损,场外,余万元,归还,抵押贷款,个人债务,虚构,买家,买进,谎称,已将,先期,卖出,外地,警方,冻结,钱款,交付,伪造,交易记录,余额
AB值：
0.496598
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