典型文献
身陷欺诈和洗钱等调查危机
文献摘要：
3月10日,"90后币圈大佬"孙宇晨又冲上微博热搜.这次是有人爆料称,孙宇晨涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱被调查.
3月10日,美国科技媒体网站The Verge报道称,据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示,孙宇晨在波场期间组织做市团队,涉嫌内幕交易,躲避ICO (首次代币发行)禁令;在BitTorrent公司期间曾制作近乎无审的KYC工具(一种实名认证工具),以扩大用户交易参与度;在Poloniex(华尔街首批合规交易平台)期间曾组织团队在交易平台内收集用户在交易中丢失的小额资产据为己有,并涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁.
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[1]-.身陷欺诈和洗钱等调查危机)[J].方圆,2022(09):6
A类：
Verge,BitTorrent,KYC,Poloniex
B类：
身陷,欺诈,洗钱,大佬,微博热搜,爆料,涉嫌,移民,民进,
3,前员工,链上数据,做市,内幕交易,躲避,ICO,代币,禁令,近乎,实名认证,大用户,华尔街,交易平台,内收,小额,据为己有,逃避,法律制裁
AB值：
0.467695
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