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数字支付下基于复杂网络的反洗钱方法探索
文献摘要：
针对数字支付环境下洗钱手段越来越隐蔽和复杂的问题，利用复杂网络构建可重叠有向加权模型，计算最大资金回流比，来探索在数字支付情况下的反洗钱可疑交易识别。同时加入人物关系作为识别洗钱的判断依据，即使转账资金链并未产生闭环，也能够识别出可疑交易，找出较为隐蔽的洗钱行为。算法提高了反洗钱识别的效率和穿透性。
文献关键词：
反洗钱;数字支付;复杂网络;网络流;NetworkX
中图分类号：
作者姓名：
林嘉洲;王骏贤;曾庆茹依;胡筱臻;高永祥
作者机构：
上海立信会计金融学院 上海 201209
文献出处：
引用格式：
[1]林嘉洲;王骏贤;曾庆茹依;胡筱臻;高永祥-.数字支付下基于复杂网络的反洗钱方法探索)[J].数字化用户,2022(03):40-42
A类：
可疑交易识别,NetworkX
B类：
数字支付,付下,复杂网络,反洗钱,方法探索,网络构建,回流比,人物关系,判断依据,转账,资金链,穿透性,网络流
AB值：
0.246334
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