典型文献
知识图谱在交易合规分析应用
文献摘要：
传统的交易合规侦测主要采用专家经验规则或者基于机器学习的模型进行分析,而非合规交易等越来越趋于团伙化,导致风控难度急剧上升.基于线性模型、结构化数据的传统手段,可以判断单条交易的风险,但较难充分评估关联关系对风险的影响.针对团伙非合规交易问题这类情况,基于银行卡交易数据,提出了一种基于知识图谱利用复杂网络技术,对交易网络进行分析和社区划分,并对社区进行侦测,实现非合规交易场景的自动化团伙分析,有效防范团伙性犯罪引起的系统性风险.
文献关键词：
交易合规;知识图谱;社区划分
中图分类号：
作者姓名：
邹勇;方亚超;马振伟
作者机构：
中国银联技术开发中心,上海 201201
文献出处：
引用格式：
[1]邹勇;方亚超;马振伟-.知识图谱在交易合规分析应用)[J].数码设计,2022(20):78-80
A类：
交易合规
B类：
合规分析,分析应用,侦测,专家经验,基于机器学习,团伙化,风控,线性模型,结构化数据,单条,关联关系,银行卡,交易数据,基于知识,复杂网络技术,交易网,社区划分,性犯罪,系统性风险
AB值：
0.375318
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