典型文献
企业合规计划构建的关键要素之风险识别
文献摘要：
在企业合规计划搭建中,建立"风险识别数据库"是最为实证性的一个要素.为此企业首先应当明确风险的合规义务来源;其次根据实际情况,从经营管理活动、组织机构设置、利益相关者三个角度构建准确与全面的风险识别数据库框架;然后通过案例梳理、飞行检查、调研访谈等法律风险识别方法确定经营中涉及的具体法律风险事件;最后将上述内容归纳总结建成风险识别数据库.此外,应根据企业经营的变化和外部法律规范以及实践的变化不断调整、完善、修补相关风险识别内容.
文献关键词：
企业合规;刑事合规;行政合规;风险识别;风险库
中图分类号：
作者姓名：
顾海啸;周姗姗;许晓雨
作者机构：
北京市金杜(苏州)律师事务所;苏州大学王健法学院
文献出处：
引用格式：
[1]顾海啸;周姗姗;许晓雨-.企业合规计划构建的关键要素之风险识别)[J].西部学刊,2022(09):63-67
A类：
风险库
B类：
企业合规计划,风险识别,别数,实证性,合规义务,义务来源,经营管理活动,组织机构,机构设置,利益相关者,飞行检查,法律风险,体法,风险事件,成风,企业经营,法律规范,修补,相关风险,识别内容,刑事合规,行政合规
AB值：
0.395063
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