典型文献
虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策
文献摘要：
鉴于虚拟货币具有可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,当前洗钱风险管理面临新技术、新产品、新支付渠道等挑战,加强风险防控、严厉打击利用虚拟货币洗钱犯罪迫在眉睫.对此,可通过建设虚拟货币资金追踪分析系统、坚持全链条打击、加强专业队伍建设、完善涉案虚拟资产处置制度等,提升打击利用虚拟货币洗钱犯罪的整体能力.
文献关键词：
洗钱;虚拟货币;反洗钱
中图分类号：
作者姓名：
王晓伟
作者机构：
中国人民公安大学侦查学院
文献出处：
引用格式：
[1]王晓伟-.虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策)[J].人民论坛,2022(24):112-114
A类：
B类：
虚拟货币洗钱,洗钱犯罪,治理对策,匿名,国界,洗钱风险,新产品,强风,严厉打击,货币资金,全链条打击,专业队伍,涉案,虚拟资产,资产处置,反洗钱
AB值：
0.304406
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