典型文献
国际石油贸易公司欺诈风险防控探讨
文献摘要：
在 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，全球的石油行业在很大程度上受到严重的冲击与影响，国外大部分石油贸易公司在进出口贸易不景气的情况下受到了商业欺诈行为的损失，相应的贸易商与地区银行承担了较大的损失。在国际石油贸易方面，如果没有预防欺诈风险的防范意识，容易被不法分子通过隐瞒交易信息的方式实现欺诈过程。一般而言，在国际石油贸易方面的欺诈风险因素主要来源于交易信息的不真实、交易单据的伪造、无正本提单放货保函等问题的存在，都会导致国际石油贸易面临较大的风险。因此，石油贸易企业需要充分加强欺诈风险的审核，涉及到信用证、保函、提单等步骤的交易流程需要进行重点的监控与审核管理。本文针对国际石油贸易公司在经营销售过程中面临的欺诈风险进行讨论，对石油国际贸易方面的欺诈典例进行讨论，提出加强预防欺诈风险的具体措施，现报告如下。
文献关键词：
石油贸易;欺诈风险;监管;大数据;措施
中图分类号：
作者姓名：
闫少波
作者机构：
中联煤层气有限责任公司，北京 100016
文献出处：
引用格式：
[1]闫少波-.国际石油贸易公司欺诈风险防控探讨)[J].中国化工贸易,2022(01):40-42
A类：
B类：
国际石油,石油贸易,贸易公司,公司欺诈,欺诈风险,防控探讨,石油行业,进出口贸易,不景气,欺诈行为,贸易商,防范意识,不法分子,隐瞒,一般而言,单据,伪造,正本,提单,保函,贸易企业,信用证,交易流程,国际贸易
AB值：
0.29744
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