典型文献
企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范
文献摘要：
本文从企业集团财务公司实际情况出发,梳理财务公司面临的潜在洗钱风险,总结财务公司行业反洗钱工作普遍存在的问题,并尝试从内控体系建设、反洗钱意识提高、客户身份识别、信息共享、激励机制等方面提出工作建议.
文献关键词：
财务公司;反洗钱;监管
中图分类号：
作者姓名：
路希楠
作者机构：
中车财务有限公司,北京100089
文献出处：
引用格式：
[1]路希楠-.企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范)[J].价值工程,2022(02):51-53
A类：
B类：
企业集团财务公司,反洗钱,理财,洗钱风险,内控体系建设,客户身份识别,出工,工作建议
AB值：
0.198344
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
