典型文献
违规信贷隐藏深抽丝剥茧现原形
文献摘要：
案例背景
某农商银行(以下简称某农商行)总行内部审计部门对该行城东分理处审计,经数据统计分析发现,截至2021年5月底,城东分理处共有贷款18,686万元,贷款分布在3个管辖片区,片区负责人分别由城东分理处主任兼任和2位客户经理担任.总行内部审计部门对员工2021年第一季度员工账户数据进行排查,发现该分理处主任黄某某的银行账户和某信贷客户有频繁的大额资金交易,部分员工反映黄某某平时和社会上从事资金中介的人员交往频繁,并一起进行炒股和投资做生意等,这引起内部审计部门高度关注,依法采取必要审计程序,取得重要审计成果.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
倪利平
作者机构：
浙江衢州衢江农村商业银行,324022
文献出处：
引用格式：
[1]倪利平-.违规信贷隐藏深抽丝剥茧现原形)[J].中国内部审计,2022(07):55-57
A类：
现原形,分理处
B类：
违规,信贷,深抽,抽丝剥茧,农商银行,农商行,总行,内部审计,审计部,该行,城东,数据统计分析,月底,贷款,管辖,片区,兼任,客户经理,第一季度,户数,某某,银行账户,大额,炒股,做生意,审计程序,审计成果
AB值：
0.323325
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