典型文献
商业银行基层机构反洗钱工作存在的问题与对策探讨
文献摘要：
随着科技的进步与金融市场的快速发展,线上支付成为新常态,但线上支付带来便捷的同时,带来的风险也不容忽视,越来越多的不法分子利用网络平台进行洗钱,诸如跨境赌博、电信网络诈骗等各种各样的洗钱犯罪手段翻新花样层出不穷.通过金融机构洗钱有较强的隐蔽性,是犯罪分子最常用的洗钱方法,商业银行基层机构作为反洗钱工作的前沿阵地,具有天然优势.本文从反洗钱工作概念及商业银行基层机构反洗钱工作的必要性出发,通过对商业银行基层机构反洗钱工作存在问题的分析,提出改善商业银行基层机构反洗钱工作的几点对策以供参考.
文献关键词：
商业银行;反洗钱;基层机构;对策
中图分类号：
作者姓名：
周利霞
作者机构：
中国银行陕西铜川分行,陕西 铜川 727000
文献出处：
引用格式：
[1]周利霞-.商业银行基层机构反洗钱工作存在的问题与对策探讨)[J].商业故事,2022(10):28-30
A类：
B类：
商业银行,基层机构,反洗钱,存在的问题与对策,对策探讨,金融市场,线上支付,不法分子,利用网络,跨境赌博,电信网络诈骗,各种各样,洗钱犯罪,翻新,新花样,金融机构,隐蔽性,犯罪分子,前沿阵地
AB值：
0.211548
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